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V Semana Internacional del Compliance

11,12,13 y 14 de noviembre de 2024

El Congreso

CUMPLEN (Asociación de profesionales de cumplimiento normativo ), el Instituto de Oficiales de Cumplimiento (IOC), y la World Compliance Association (WCA), organizan la quinta edición de la Semana Internacional de Compliance.

Este evento se ha convertido en un imprescindible de la escena del cumplimimento normativo en España y en esta ocasión, se abordarán los temas más relevantes, críticos y de actualidad y futuro para la función del Compliance Officer.

El programa está estructurado en 4 grandes áreas, que se desarrollarán en 4 jornadas:

Actualización Peritos de Compliance
Charlas Expertas / Talleres
Congreso

En estos bloques se expondrán diversos aspectos y puntos de vista del Compliance, por magistrados, fiscales y profesionales relacionados con el mundo del cumplimiento.

El congreso tiene un formato híbrido, con disponibilidad de asistir de forma online y/o presencial.

Más de 40 ponentes de alto nivel en el panorama nacional e internacional conforman el programa del congreso, donde desde la experiencia real contarán sus experiencias y recomendaciones

A quién va dirigido

El congreso va dirigido principalmente a los compliance officers, pero también a un amplio espectro de profesionales relacionados con el mundo del compliance y la auditoría, ya sea en la empresa privada como en la pública.

Los contenidos son de interés, tanto para mandos directivos e intermedios, como para el resto de trabajadores con independencia del cargo que ocupen, ya que la intervención de todos los empleados resulta esencial en la implantación de los programas de cumplimiento.

También se trata de un evento diseñado para profesionales dedicados a la elaboración de programas de compliance en las organizaciones (abogados, consultores y asesores) ya que les permitirá conocer las particularidades de este sector.

¿Dónde se celebrará?

Escuela de Práctica Jurídica (EPJ) y Sede de la Comunidad de Madrid

11 y 12 de noviembre: Talleres en la Escuela de Práctica Jurídica (EPJ), Amaniel 2 y 4, Madrid.

13 de noviembre:

Curso de Peritaje (16:00 - 19:00): Escuela de Práctica Jurídica (EPJ), Amaniel 24, Madrid.
Cena del Congreso (20:30): Picalagartos, Hotel NH Collection Gran Vía, 21, Madrid

14 de noviembre: Conferencia magistral en la Sede de la Comunidad de Madrid (Puerta del Sol, 7).

Precio

Asistencia online: 300€
Asistencia presencial: 400€
Asistencia presencial + Cena del Congreso: 500€
Solo actualización del Curso de Peritos en Compliance presencial*/online (13 noviembre): 200€ (IVA incluido)

La asistencia presencial a talleres (11 y 12 de noviembre) y/o Curso de Peritos en Compliance (13 noviembre) se hará mediante reserva previa y hasta completar aforo, con disponibilidad de realizarlos de forma online de completarse dicho foro.

Descuento del 20% para asociados de WCA, IOC y CUMPLEN: ASOCIADOCONGRESO2024

Descuento del 50% para los asociados para la actualización del Curso de Peritaje: ASOCIADOCURSO2024

Patrocinadores y Colaboradores

DIAMANTE / ORO

PLATA

Programa

11 Noviembre 2024

16:00 - 17:00

Taller: Optimización de la Protección de Datos: Procesos Automatizados y Eficiencia

Dña. Laura Díaz García

Repsol - Senior Analyst Data Protection and Privacy Compliance

Dña. Laura Rubio Rodríguez

Repsol - Legal Counsel Personal Data & Privacy Compliance

17:00 - 18:00

Taller: Normalización en materia de compliance

Dña. Marta Fernández

Asociación Española de Normalización - Gestión de proyectos de normalización

18:00 - 19:00

Taller: Técnicas de análisis para las entrevistas. El perfil del defraudador

D. Jorge Jiménez

Behavior & Law - Director General

12 Noviembre 2024

16:00 - 17:00

Taller: El Día a Día de las Sanciones Internacionales, desde Rusia a Venezuela

Dña. Marta Mariño

Repsol - Legal Counsel Integrity, International Sanctions & Export Control

Dña. Hana Cheikh Ali Mediavilla

Repsol - Legal Manager Integrity, International Sanctions, Export Control & Antitrust

17:00 - 17:45

Taller: Gestión de Riesgos en entornos distintos y cómo afrontar una crisis reputacional

Dña. María Rodríguez-Parets Pérez

Grupo Armando Álvarez - Compliance Officer

Dña. Gracia Abelaira

Dojo - Spanish Market Underwriter

17:45 - 19:00

Taller: Compliance Latam

D. Alejandro Echevarría

Querétaro - Fiscal General 2016-2024

D. Gilberto Valle

México - Socio penalista

Dña. Andrea Mosquera

Colombia - Compliance constructora

Dña. Claudia Rodríguez

Bupa Chile - Compliance

Dña. Miriam Berenice Martínez Arellano

Bupa Mexico - Compliance

13 Noviembre 2024

CURSO DE PERITAJE

16:00 - 16:30

Apertura

D. Eduardo Navarro Villaverde

Becompliance - Consejero Ejecutivo

D. Alejandro Zubimundi

Escuela de Práctica Jurídica - Secretario

16:30 - 18:00

Actualización del Curso de Perito en Compliance

D. Eloy Velasco

Audiencia Nacional - Magistrado

18:00 - 19:00

Peritos en compliance

D. Miguel Ángel Encinar del Pozo

Gabinete Técnico de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo - Magistrado Coordinador

14 Noviembre 2024

09:00 - 09:30

REGISTRO, INSCRIPCIONES Y ACREDITACIONES

09:30 - 10:00

RECEPCIÓN E INAUGURACIÓN

Dña. Alba Lema

World Compliance Association - Presidenta Internacional

D. Ángel San Gregorio Marinas

Comunidad de Madrid - Director General de Atención al Ciudadano y Transparencia

D. Miguel Soler Ruiz-Boada

Prosegur y CUMPLEN - Presidente del Comité de IA Responsable y Director Legal y Cumplimiento

D. Antonio del Campo

IOC - Presidente

10:00 - 10:45

MESA I: CONSEJEROS

Dña. Begoña Fernández

Deloitte Legal - Socia

Dña. Azucena Viñuela Hernández

Metrovacesa - Consejera

D. Enrique Gómez Navarro

Grupo Mirat - Consejero

D. Antonio del Campo

Aresbank - Consejero

10:45 - 11:30

MESA II: DEBIDA DILIGENCIA

Dña. Marisol López Mellado

MOODYS - Financial Crime Compliance & Third-Party Risk Industry Lead

Dña. Miriam Blázquez Muñoz

Chief Risk Officer (CRO) - Sanitas

D. Miguel Torres López

Repsol - Director de Procesos de Compliance

D. Juan Carlos García García

Ernst & Young - Associate Partner | Forensic & Integrity Services

11:30 - 12:15

COFFEE BREAK

12:15 - 13:00

MESA III: CANAL DE DENUNCIAS

D. Carlos Nagore Archilla

MAPFRE - Corporate Compliance Officer

D. Eduardo Navarro Villaverde

Becompliance - Consejero Ejecutivo

D. Pedro Pablo García de Ascanio

Metro de Madrid - Responsable Área Cumplimiento, Riesgos y Transparencia y Delegado de Protección de Datos

Dña. Maika Rodríguez

IFEMA - Cumplimiento Normativo

13:00 - 13:45

MESA IV: INTELIGENCIA ARTIFICIAL. REGULACIÓN, RETOS Y DESAFÍOS

D. Ramiro Salamanca

Madrid Digital - Director de Servicios Juridicos Cumplimiento y Delegado de Proteccion de Datos

D. Miguel Soler Ruiz-Boada

Prosegur y CUMPLEN - Presidente del Comité de IA Responsable y Director Legal y Cumplimiento

D. Antonio Muñoz Marcos

Telefónica - Data Protection Technical Director

13:45 - 14:00
HOMENAJE A CCOs JUBILADOS

14:00 - 15:45
LUNCH BREAK

15:45 - 16:30

MESA V: REGLAMENTO DORA

D. Oliver Gower

FTI Consulting - Responsable de los servicios de Cyberseguridad

D. Carlos González

Abanca - IT Governance, Architecture and Process Director

Dña. María Carrillo

Formalize - Head of GRC Content

D. Carlos Alberto Saiz Peña

Ecix Group - Vicepresidente Socio experto en GRC

16:30 - 17:15

MESA VI: 10 AÑOS DEL CÓDIGO PENAL

D. Mimmo Santonicola

EQS - Country Manager Italy & Spain

D. Miquel Fortuny

Fortuny Legal - Socio Director

D. Miguel Ángel Encinar del Pozo

Gabinete Técnico de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo - Magistrado Coordinador

Dña. Mª Ángeles Villegas García

Consejo General del Poder Judicial - Gabinete Técnico de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo - Magistrado Coordinador

D. Felipe García

Círculo Legal - Socio

17:15 - 18:00

MESA VII: LA DIRECTIVA CSRD (CORPORATE SUSTAINABILITY REPORTING)

D. Carlos Balmisa García-Serrano

Colegio de Registradores de España - Secretario General

Dña. Alba Lema

World Compliance Association - Presidenta Internacional

D. Santiago Durán

Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas - Presidente

Dña. María Nuche Otero

Consorcio de Compensación de Seguros - Directora de Gestión de Riesgos

18:00 - 18:15
CIERRE

Ponentes
del Congreso

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2026 World Compliance Association www.worldcomplianceassociation.com

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V Semana Internacional del Compliance

11,12,13 y 14 de noviembre de 2024

El Congreso

Precio

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Programa

16:00 - 17:00

17:00 - 18:00

18:00 - 19:00

16:00 - 17:00

17:00 - 17:45

17:45 - 19:00

16:00 - 16:30

16:30 - 18:00

18:00 - 19:00

09:00 - 09:30

09:30 - 10:00

10:00 - 10:45

10:45 - 11:30

11:30 - 12:15

12:15 - 13:00

13:00 - 13:45

13:45 - 14:00

14:00 - 15:45

15:45 - 16:30

16:30 - 17:15

17:15 - 18:00

18:00 - 18:15

Ponentesdel Congreso

Dña. Marisol López Mellado

Dña. Miriam Blázquez Muñoz

D. Carlos Nagore Archilla

D. Eduardo Navarro Villaverde

D. Carlos Balmisa García-Serrano

D. Mimmo Santonicola

D. Miquel Fortuny

D. Miguel Torres López

Dña. Alba Lema

D. Ramiro Salamanca

D. Oliver Gower

Dña. María Rodríguez-Parets Pérez

D. Miguel Ángel Encinar del Pozo

Dña. Laura Díaz García

Dña. Laura Rubio Rodrí­guez

Dña. Marta Mariño

Dña. Begoña Fernández

Dña. Azucena Viñuela Hernández

D. Enrique Gómez Navarro

D. Eloy Velasco

Dña. Mª Ángeles Villegas García

Dña. Hana Cheikh Ali Mediavilla

D. Santiago Durán

D. Pedro Pablo García de Ascanio

Dña. Maika Rodríguez

D. Jorge Jiménez

Dña. María Nuche Otero

D. Juan Carlos García García

Dña. Marta Fernández

D. Ángel San Gregorio Marinas

D. Miguel Soler Ruiz-Boada

D. Antonio del Campo

D. Carlos González

Dña. María Carrillo

D. Antonio Muñoz Marcos

Dña. Gracia Abelaira

D. Alejandro Echevarría

D. Gilberto Valle

Dña. Andrea Mosquera

D. Alejandro Zubimundi

D. Antonio del Campo

D. Carlos Alberto Saiz Peña

Dña. Claudia Rodríguez

Dña. Miriam Berenice Martínez Arellano

D. Felipe García

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